Статья 12.21. Осуществление незаконной посреднической деятельности в сфере страхования
Посредническая деятельность физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, связанная с заключением на территории Республики Беларусь договоров страхования от имени страховых организаций, созданных за пределами Республики Беларусь, –
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до ста базовых величин.
Статья 12.22. Нецелевое использование или использование с нарушением законодательства денежных средств, полученных от внесения платы за капитальный ремонт, а также процентов, начисленных на такие средства
Нецелевое использование или использование с нарушением законодательства денежных средств, полученных от внесения платы за капитальный ремонт жилого дома, а также начисленных по таким средствам процентов –
влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин.
Статья 12.23. Невыполнение мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения
1. Невыполнение лицом, осуществляющим финансовые операции, предусмотренных законодательством мер по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, в том числе совершенное должностным лицом юридического лица, –
влечет наложение штрафа в размере от двадцати до ста базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от пятидесяти до пятисот базовых величин, а на юридическое лицо – от пятидесяти до тысячи базовых величин.
2. Неоднократное (два и более раза в течение одного года) нарушение установленного порядка анкетирования клиентов –
влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин.
3. Неоднократное (два и более раза в течение одного года) нарушение установленного порядка регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, в специальном формуляре и (или) представления такого формуляра в орган финансового мониторинга –
влечет наложение штрафа в размере до пятидесяти базовых величин.
Примечание. Термины «лицо, осуществляющее финансовые операции» и «клиент», применяемые в настоящей статье, имеют значения, определенные законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.