ПИТАННЯ для підготовки ДО Модульного контролю
з дисципліни «Б анк і вськ е прав о»
1. Поняття та види банківських груп.
2. Порядок здійснення банківських депозитних операцій.
3. Статут комерційного банку.
4. Банки як суб'єкти первинного фінансового моніторингу.
5. Правовий статус Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
6. Поняття та види банків. Їх класифікація.
7. Органи, що здійснюють державне валютне регулювання.
8. Правове регулювання валютних операцій.
9. Ліцензування валютних операцій.
10. Касові операції в установах банків.
11. Порядок ведення касових операцій господарюючими суб’єктами у національній валюті в Україні.
12. Порядок створення банків.
13. Порядок відкриття відокремлених підрозділів банків.
14. Організаційна структура банків.
15. Поняття і зміст розрахункових операцій.
16. Правовий режим банківських операцій та їх види.
17. Правова природа Національного банку України.
18. Правова природа договору банківського рахунку.
19. Правові форми безготівкових розрахунків.
20. Порядок відкриття і закриття рахунків в установах банків.
21. Поняття, предмет, метод банківського права.
22. Джерела банківського права.
23. Поняття та види рахунків.
24. Поняття, призначення і види кредитів.
25. Правові основи банківської системи України.
26. Порядок запровадження тимчасової адміністрації банку.
27. Роль банківської системи в регулюванні економічних відносин.
28. Банківська платіжна картка: поняття, види та значення.
29. Поняття і види валютних цінностей.
30. Порядок ліцензування банківських операцій.
31. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті на території України.
32. Особливості правового регулювання банківських кредитних відносин.
33. Порядок здійснення міжбанківських розрахунків.
34. Сутність банківського регулювання.
35. Банківський нагляд: поняття, принципи, елементи.
36. Порядок припинення діяльності банків.
37. Заходи впливу на банки за порушення банківського законодавства.
38. Правові засади діяльності Міжнародного валютного фонду.
39. Гранична сума розрахунків готівкою в Україні.
40. Правовий режим банківської таємниці.