РАЗДЕЛ ГУ. Криминалистическая методика расследования
вымогательства, в подготовке транспортных средств и т. д. При требовании незаконной передачи имущества самой распространенной является угроза убийством или нанесением тяжких телесных повреждений владельцу или распорядителю имущества. Рэкетиры, пытаясь сломить волю собственников имущества или денег, часто их избивают и пытают.
Вымогательство наиболее ярко проявляется в обстановке: появления и функционирования большого числа различного рода коммерческих структур, действующих порой в неполном соответствии с законом, работники которых (особенно руководители) неразборчивы в своих связях; получения указанными коммерсантами неоправданно больших доходов на фоне значительного большинства граждан со средними или ниже среднего доходами (поэтому чаще всего имущество первых и становится объектом такого посягательства). Этому преступлению способствует и недостаточное обеспечение безопасности предпринимателей и их деятельности со стороны правоохранительных органов, а также наличие различного рода несовершенства и пробелов в нашем законодательстве, регулирующем взаимоотношения коммерческих структур со своими клиентами.
Часто такие преступления совершаются организованными преступными группами, среди членов которых много неработающих, но числящихся сотрудниками каких-либо организаций, а нередко работающих сотрудниками охраны и службы безопасности коммерческих структур и банков. При этом в качестве инициаторов вымогательства и разработки его «технологии» выступают генеральные и коммерческие директора различных коммерческих структур, банков, их заместители. Исполнители преступных акций в основном мужчины до 30 лет, среди которых высок процент ранее судимых. Организаторы таких групп, как правило, обладают аналитическим умом, волей, умением принимать в сложных ситуациях правильные решения.
/2. Типовые следственные ситуации, версии и особенности расследования
В начале расследования обычно возникают следующие типовые следственные ситуации:
1) заявление о факте вымогательства поступило в тот момент, когда владельцам имущества только предъявлены незаконные требования о передаче имущества вымогателям и назначена встреча для передачи
332
Глава 32. Методика расследования вымогательства
денег или другого имущества. Имеется информация о требуемой сумме денег или виде имущества, условиях его передачи, а иногда и о признаках внешности отдельных вымогателей;
2) заявление о факте вымогательства поступило уже после того, как преступникам были переданы деньги или другое имущество. Имеется информация об особенностях и количестве переданного имущества, условиях его передачи, приметах вымогателей, характере их угроз. Вымогатели не задержаны. Разновидностью ситуации является задержание вымогателей.
На основе анализа информационной основы этих ситуаций в качестве наиболее перспективных выдвигаются следственные версии о том, к какой группе вымогательства следует отнести каждый его конкретный случай, и о том, кто является предполагаемым вымогателем, а также формулируются версии, направленные на розыск преступников.
Первая ситуация наиболее благоприятна для успеха расследования. В ходе нее могут быть организованы оперативное наблюдение за действиями вымогателей, контроль и прослушивание их телефонных и иных переговоров с будущими жертвами и другими лицами, в результате чего собираются данные, позволяющие осуществить задержание преступников с поличным. Исходя из опыта следственной практики, все задержания вымогателей с поличным происходят в момент передачи-получения денег или другого имущества. Однако успех реализации этой возможности во многом зависит от продуманности тактической операции по задержанию вымогателей с поличным, так как в этой операции всегда содержится много криминалистического риска тактического и стратегического характера. В частности, можно ошибиться в объекте задержания, не учесть уличные ситуации, которые могут по объективным причинам возникнуть в момент задержания.
Вместе с тем при планировании и организации указанной операции следует иметь в виду следующее. Если вымогательством в данном случае занимается организованная группа, то на встречу для получения требуемого имущества, как правило, приходят рядовые исполнители-боевики, а организаторов и других членов организованной группы не всегда удается разыскать и задержать в ходе расследования. Успех выявления и задержания всех основных членов организованной группы рэкетиров во многом зависит от умения следователя работать с задержан-
333
РАЗДЕЛ IV . Криминалистическая методика расследования
ными вымогателями, от характера имеющихся в распоряжении следствия оперативно-розыскных данных о деятельности данной преступной группы и соответственно от налаженности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами.
И в подобной ситуации задержание преступников с поличным может быть затруднено, если вымогатели, не вступая в личный контакт с распорядителем имущества, требуют от него незаконного безналичного перечисления денег, осуществления других расчетных операций, заключения договоров на передачу имущества и др.
Типовой набор следственных и иных действий в первой ситуации будет следующим: задержание с поличным, личный обыск задержанных, обыск по месту их жительства, следственный осмотр, допрос подозреваемых, свидетелей, потерпевших, предъявление для опознания. Дальнейшие следственные или иные действия зависят от результативности указанного комплекса действий.
Вторая ситуация более сложна для расследования. Она во многом сходна с первой и второй следственными ситуациями при расследовании хищений путем мошенничества. Для нее характерен следующий типовой набор следственных и иных действий: допрос потерпевших и свидетелей, составление композиционных портретов или фоторобота вымогателей, обращение к данным информационных центров МВД (дактилоскопического учета, учета по признакам внешности). Вместе с тем в этой ситуации осуществляется большая оперативно-розыскная работа.
Содержание типовых следственных ситуаций на последующем этапе чаще всего обусловливается степенью раскрытия вымогательства (разыскан и задержан ли вымогатель, доказана ли его вина, нет ли дополнительной информации о совершении подозреваемым (обвиняемым) других аналогичных преступлений и т. д.), а также характером позиции обвиняемого по отношению к собранным доказательствам его виновности.
При допросе потерпевших во всех ситуациях прежде всего необходимо получить сведения об обстоятельствах готовящегося или уже совершенного вымогательства; о приметах вымогателя, его вооруженности; о том, какие требования он выдвигал, какую роль каждый из вымогателей выполнял (если их было несколько), не записал ли он эти переговоры с помощью магнитофона и др.
334
Глава 32. Методика расследования вымогательства
После задержания вымогателя незамедлительно проводится его личный обыск таким образом, чтобы у задержанного не было возможности извлечь и применить оружие, а документы и изобличающие его предметы выбросить, уничтожить. Очень важное значение имеет осмотр помещений и участков местности, где происходила передача предметов вымогательства, обыск в машине, на которой приехал вымогатель, и др. В ходе этих осмотров и обысков можно обнаружить ряд важных для расследования следов и предметов (холодное и огнестредь-ное оружие и документы, выброшенные преступником). Тщательному осмотру подлежат и все изъятые на месте происшествия и задержания предметы и другие объекты с целью выявления и фиксации имеющихся на них следов (рук, красителей) и различного рода микроследов. При обысках в местах проживания и работы вымогателя, которые необходимо провести сразу после его задержания и личного обыска, необходимо обращать внимание на то, что и при личном обыске, а также на бланки документов, расписки потерпевших и др.
Очень важные сведения об обстоятельствах самого вымогательства, предшествующих действиях вымогателя (о факте посещения вымогателем потерпевшего, его приметах, на чем он приехал и т. д.) можно получить из допроса свидетелей.
При допросе подозреваемых - членов организованной преступной группы - помимо выяснения всех обстоятельств, относящихся к событию вымогательства, необходимо получить от них информацию о времени формирования ОПГ, типе преступной группы, ее составе, распределении ролей между ее членами, руководящем ядре, активе и особенно об организаторе данного и других преступлениях такого вида.
Своеобразием расследования вымогательства, совершенного группой преступников и особенно организованной преступной группой, является то, чт*о наряду с отдельными следственными действиями в ходе следствия проводится значительное число различных тактических операций. К их числу можно отнести следующие операции: «задержание преступника с поличным>>, «розыск преступника по признакам внешности», «изобличение преступников». Иногда приходится проводить операции «обеспечение защиты потерпевшего и свидетелей от давления на них со стороны других членов преступной группы».
335
РАЗДЕЛ ГУ. Криминалистическая методика расследования
Все эти операции должны быть тщательно подготовлены совместно с оперативно-розыскными органами. Главное содержание операции «задержание преступников с поличным» составляет продуманная тактика захвата, которая может быть связана с использованием оружия. В операции «поиск преступника по признакам внешности» основу составляет серия одновременных поисковых действий следователя и оперативно-розыскных органов. В операции «изобличение преступников» одним из основных следственных действий является допрос подозреваемых, дополняемый параллельно проводимыми оперативно-розыскными мероприятиями.
Эти и другие возможные тактические операции и проводимые в ходе них следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия оказывают основное влияние на раскрытие и дальнейшее успешное расследование вымогательства.