Глава 31. Методика расследования хищений чужого имущества...
ния преступления). Во второй ситуации больший упор делается на использование данных информационных центров МВД и помощи оперативно-розыскных органов.
В третьей ситуации необходимо сразу принять меры к созданию следственной группы, получению имеющейся разведывательной информации от оперативно-розыскных органов. Набор первоначальных следственных действий зависит от того, информация какой иной следственной ситуации доминирует в этом случае.
Для четвертой ситуации комплекс первоначальных следственных и иных действий обычно складывается из личного обыска задержанного, его допроса, обыска места жительства, осмотра изъятых у него документов и предметов, использованных им для совершения преступления, допроса свидетелей и потерпевших.
План расследования хищений путем мошенничества на первоначальном и последующем этапах их расследования должен обеспечить решение в основном тех же задач, что и при хищениях путем присвоения и растраты. Только чаще главным будут не эпизоды мошеннической преступной деятельности, а поисково-розыскные аспекты расследования (розыск мошенника, похищенного имущества и др.). Соответственно особое внимание в таком плане должно быть уделено взаимодействию следователя с оперативно-розыскными органами.
Содержание типовых следственных ситуаций на последующем этапе расследования обычно обусловливается степенью раскрытия данного хищения (разыскан и задержан ли мошенник, вся ли его преступная деятельность установлена, доказана ли виновность лица, совершившего мошенничество, нет ли дополнительной информации о совершении подозреваемым (обвиняемым) других преступлений и т. д.), а также характером позиции обвиняемого по отношению к собранным доказательствам его виновности.
Допрос свидетелей и потерпевших. На первоначальном этапе в качестве свидетелей допрашиваются лица, в чьем распоряжении находилось имущество, незаконно полученное мошенником, и другие лица, видевшие или контактировавшие с мошенником до или в момент совершения преступления. При посягательстве мошенника наличное имущество прежде всего допрашивается потерпевший. В ходе его допроса детально выясняются все обстоятельства совершения преступления, выясняются при-
327
РАЗДЕЛ IV . Криминалистическая методика расследования
знаки внешности мошенника (в том числе и с помощью показа допрашиваемому специальных таблиц и рисунков, характеризующих словесный портрет). На последующей стадии в качестве свидетелей допрашиваются все другие лица, которые не были допрошены ранее, но они что-то видели, слышали относящееся к расследуемому преступлению, знакомы с мошенником. Эти лица допрашиваются о том, что они знают по этому делу, о личности обвиняемого, его преступной деятельности и т. д.
При расследовании мошенничества путем создания фиктивных инвестиционных фирм выемке подлежат следующие документы-, учредительные; документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью; документы с отчетными данными о финансово-хозяйственной деятельности и о платежеспособности; документы об уплате налогов и обязательных платежах; о составе работающих и др.
Следственный осмотр. Его предметом по таким делам является осмотр документов и предметов, использованных мошенником при совершении преступления документов, изъятых из фиктивных фирм, а также осмотр места происшествия (если есть надежда выявить какие-либо следы). К последним относятся места пребывания преступника во время совершения деяния. Оба эти вида осмотра рекомендуется проводить как можно быстрее после обнаружения указанных документов, предметов и места происшествия.
При осмотре документов (фальшивых накладных, путевых листов, кредитовых авизо, чековых документов, накладных и др.), вещевых или денежных «кукол» можно получить представление не только о способе подделки документов, изготовления всевозможных «кукол», но и о возможных путях получения бланков документов строгой отчетности, почерке заполнившего и подписавшего документ, типе пишущей машинки или принтера, на которых был напечатан текст, а также обнаружить и выявить следы пальцев рук мошенника. Все это требует особенно осторожного обращения с указанными объектами. Изучается содержание изъятых документов. Следователи должны анализировать и рекламные материалы фиктивных фирм.
Задержание мошенника необходимо провести таким образом, чтобы он не смог незаметно выбросить те или иные предметы и документы, могущие быть вещественными доказательствами, или отказаться от них. Сразу же после задержания проводится личный обыск задержанного, а
328