Глава 31. Методика расследования хищений чужого имущества ...
зи с влиятельными людьми, причастность к солидным организациям, фирмам и т. д. Соответственно мошенники обычно лица среднего возраста. Они чаще всего являются посторонними лицами к той организации, фирме, где похищают деньги, ценные бумаги и имущество. При расследовании же криминальной деятельности фиктивных фирм субъектами обычно являются их учредители или лица, фактически организовавшие мошенническую деятельность и руководившие ею.
Если же мошенничество совершается членами организованно^ преступной группы, то последняя наряду с ее членами становится самостоятельным объектом криминалистического изучения.
/2. Типовые следственные ситуации, версии и особенности расследования
Началу расследования, особенно в случаях поступления информации о неисполнении инвестиционным фондом возврата кредиторам денежных средств, часто предшествует проведение предварительной проверки указанной информации с целью выяснения причин неисполнения договора. Это нужно для выяснения, есть ли тут прямое мошенничество или вмешались другие, в том числе некриминальные, обстоятельства.
В самом же начале расследования обычно возникают следующие типовые следственные ситуации:
-мошенническое завладение материальными и денежными ценностями осуществлено с помощью поддельных документов (банковских, ценных бумаг, накладных, доверенностей, паспортов и др.) или различного рода вещевых или денежных «кукол», фальшивых драгоценностей и иных врученных мошенником изделий. Информация о мошенничестве поступила от финансовых структур или потерпевших. В первичных материалах имеются использованные мошенником документы и предметы, а также сведения о его внешнем облике и манере поведения. С момента обнаружения факта мошенничества прошло от нескольких часов до нескольких дней;
- обстановка в основном та же, что и в первой ситуации, но информация о личности мошенника и манере его поведения крайне незначительна или вообще отсутствует (например, при махинациях с кредитовыми авизо);
325
РАЗДЕЛ IV . Криминалистическая методика расследования
- первичные материалы дают основание полагать, что мошенничество совершено организованной группой, о криминальной деятельности которой имеются некоторые оперативно-розыскные данные;
-мошенник задержан на месте происшествия в момент совершения преступления или же сразу после совершения мошенничества. В первичных материалах имеются использованные им документы, «куклы», подделки, а также другие средства преступления. Изъято похищенное имущество.
В результате анализа информационной основы двух первых ситуаций чаще всего возникает необходимость выдвижения и проверки общих версий о действительности факта мошенничества при тех обстоятельствах, которые явствуют из первичных данных. Частные версии обычно бывают связаны с необходимостью установления всех особенностей способа мошенничества, личности преступника, места его нахождения, с возможностью совершения им ранее не раскрытых хищений, с имеющимися у него связями с работниками тех организаций, из которых похищалось имущество, с местами нахождения похищенного имущества, с размером причиненного ущерба.
В третьей ситуации выдвигаются версии об особенностях преступной группы, места ее нахождения, направленности ее криминальной деятельности, не является ли выявленный факт мошенничества одним из эпизодов ее деятельности и др.
В четвертой ситуации версии в основном выдвигаются с целью установления личности мошенника, выяснения его преступного прошлого и его возможной связи с ранее не раскрытыми хищениями, совершенными аналогичным способом. Во всех ситуациях выдвигается версия о том, не является ли мошенник членом какой-либо ОПГ.
Для первой и второй следственных ситуаций характерен следующий набор первоначальных следственных и иных действий: допрос лиц с целью выяснения, в чьем распоряжении находилось полученное мошенником чужое имущество; выемка и осмотр документов и предметов, использованных преступником; осмотр места происшествия (главным образом при расследовании «по горячим следам»); составление композиционного портрета или фоторобота мошенника; обращение к данным информационных центров МВД (особенно следующих учетов: дактилоскопического, по признакам внешности и по способу соверше-
326