Важной отличительной чертой анализируемых преступлений является то, что их совершают лица, входящие в организованную преступ-
290
Глава 27. Основы методики расследования преступлений...
ную группу, обычно имеющую определенную иерархическую структуру построения, со строгим распределением функций между ее отдельными структурными звеньями и отдельными членами. Структура каждой ОПТ определяется базовой направленностью ее преступной деятельности. В каждой из таких организаций имеются звенья нескольких уровней: нижний - исполнительский, представители которого выполняют конкретные преступные акции; средний, куда входят члены, осуществляющие организационно-контрольные и посреднические функции, обеспечивающие реализацию преступных замыслов, разрешающие споры, легализирующие преступно добытые средства; высший, включающий руководителей организации (воров в законе и др.), советников.
Соответственно типологические черты членов ОПГ также во многом зависят от ее целевой направленности и региона функционирования. Среди членов указанных групп на всех уровнях и особенно на нижнем большой процент лиц, ранее судимых (практически каждый второй). На среднем и высшем уровнях много авторитетных в преступном мире лиц, имеющих большой преступный опыт в совершении корыстных или корыстно-насильственных преступлений. ОПГ в настоящее время пополняются и лицами, ранее не судимыми, но обуреваемыми страстью наживы любым путем, жаждущими иметь денег много и сразу. В их число входят и лица с высшим образованием разных специальностей.
Потерпевшими от таких преступлений чаще всего являются различного рода коммерческие организации, банки и отдельные граждане, обладающие значительными средствами, часто полученными незаконным путем или прибегнувшие к услугам криминальных организаций. Вместе с тем организованная преступность посягает на все наиболее прибыльные отрасли хозяйства, торговли и т. д.
Коррумпированные связи организованных преступных групп обычно бывают жесткими, прямыми и носящими характер прямого подкупа или тотального взяточничества.
Методика расследования указанных преступлений заключается в том, что имеет несколько видов и уровней. Так, в ней можно выделить:
-методику доследственного оперативно-розыскного собирания и накопления разведывательной информации о преступной деятельности ОПГ, позволяющую начать расследование;
-методикурасследования преступной деятельности указанной группы.
291
19-
РАЗДЕЛ IV . Криминалистическая методика расследования
Обе эти методики могут быть общими - для раскрытия и расследования любого вида организованной преступности, это высший уровень методики, и частными - нацеленными на раскрытие и расследование отдельных видов преступлений, совершенных организованными преступными группами, - низший уровень такой методики.
Криминальная деятельность организованных преступных групп обычно тщательно маскируется и имеет хорошо налаженную систему внутренней и внешней защиты (последняя в основном обеспечивается с помощью коррумпированных связей). Их преступные акции, в свою очередь, тщательно готовятся с точки зрения выбора способов и обстановки их совершения, быстро и достаточно умело выполняются. Не менее тщательно продумываются способы удаления с места преступления, дальнейшие криминальные действия, уничтожение следов-последствий, меры защиты от разоблачения и др. Поэтому сразу связать выявленные признаки криминальной деятельности с какой-то конкретной криминальной группой и создать надлежащую доказательственную основу для начала расследования чаще всего довольно сложно. Во всяком случае уголовно-процессуальные методы, как показывает следственная практика, для выявления таких преступных сообществ являются малоэффективными.
В этой связи весьма большое значение в деле добывания необходимой информации для начала расследования имеют правильно методически построенное доследственное оперативно-розыскное ее собирание и накопление. Указанный вид деятельности основывается на законе РФ об ОРД, а с методической точки зрения во многом опирается не только на ОРД как дисциплину, но и на криминалистику.
К общеметодическим положениям, на которых должна основываться методика оперативно-розыскного собирания данных, необходимых для возбуждения уголовного дела и действий в рамках методики расследования, можно отнести указанные ниже методические требования.
1. В оперативно-розыскном собирании материалов о деятельности организованных криминальных организаций важное место должно быть уделено разведывательно-аналитической деятельности оперативных работников. Именно эта деятельность позволяет решить основные тактические и стратегические задачи в процессе оперативного поиска, в частности, распознать базовую направленность преступной деятельности ОПГ, выявленную в ходе указанного поиска; выявить и использовать
292
Глава 27. Основы методики расследования преступлений...
возможных «осведомителей» из ее членов; определить способ наиболее надежного и глубокого проникновения в нее для изучения ее изнутри; осуществить это проникновение и собрать необходимые данные для начала расследования. Соответственно в разработке методики разведывательно-аналитической деятельности важная роль принадлежит криминалистике.
2. В деятельности по накоплению указанной выше информации необходимо методически правильно определить наиболее оптимальный момент для своевременной передачи следователю накопленной информации, могущей реально быть положенной в основу начала расследования. При неоправданном затягивании со своевременной передачей собранной розыскной информации, как показывает следственная практика, ее часть может быть потеряна еще до начала возбуждения уголовного дела. С методической точки зрения весьма желательно, чтобы в решении данного вопроса участвовал следователь или надзирающий прокурор.
3. В процессе оперативно-розыскного собирания и накопления разведывательных данных очень важно наладить и методически правильно обеспечить взаимодействие оперативно-розыскных служб МВД с одноименными службами других ведомств (ФСБ, Таможенной службы), а в необходимых случаях и со службами безопасности частных предпринимательских структур и частными детективными службами.
Методически правильно построенная указанная деятельность может быть результативной только при условии, если она будет надлежащим образом организована с точки зрения требований закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и соответствующих методических рекомендаций.
В настоящее время уголовные дела о преступлениях, совершенных ОЩ возбуждаются в следующих случаях:
- сразу по результатам оперативно-розыскной разработки деятельности ОПГ и сбора данных о ее криминальной деятельности, в оценке которой принимает участие следователь или надзирающий прокурор;
- по данным доследственной проверки и оценки оперативно-розыскных сигналов и сообщений, явившихся не результатом длительной разработки ОПГ, а по свежим следам ее криминальной деятельности или преступного события. Такая проверка осуществляется в порядке ст. 144 УПК;
- непосредственно по факту совершения преступления.
293
РАЗДЕЛ IV . Криминалистическая методика расследования