Клиент - Пимонов обратился за помощью в сентябре 2019 года.
Клиент - Пимонов обратился за помощью в сентябре 2019 года.
Обвиняется по 22 эпизодам мошенничества (по делу 22 потерпевших) - ч.2 ст. 159 УК РФ (с причинением значительного ущерба) на момент обращения за юридической помощью находится под подпиской о невыезде, материалы дела переданы прокурором в районный суд, слушание дела назначено через неделю. Свою копию обвинительного заключения клиент потерял.
На предварительном следствии от адвоката отказался, показаний не давал, воспользовавшись правом по ст. 51 Конституции РФ.
Обстоятельства дела:
Пимонов обвиняется в том, что, будучи председателем гаражно-строительного кооператива (и одновременно ЧП Пимоновым, который строил гаражи) продавал мнимые гаражи потерпевшим (которых официально принимал в члены кооператива). Принимал от потерпевших денежные средства, показывал место, где будет возведен гараж, либо показывал недостроенный гараж и обещал построить гараж к определенному сроку. По одним эпизодам срок оговаривался устно, по другим - выдавал гарантийные письма, где указывал сроки окончания работ. Обвиняется в том, что, не имея намерения передать каждому из потерпевших в собственность гараж, совершил хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием.
Фабула обвинения по каждому из 22 эпизодов практически одинаковая, разница только в номере недостроенного гаража (места) и сумме ущерба.
Каждый из потерпевших является гражданским истцом, заявлены 22 иска.
Из пояснений Клиента адвокату: принимая деньги, вложил их в строительство, на территории ГСК из этих денег (а также из своих денег) возведено 84 недостроенных гаражей, оплачивал за электричество, в том числе вносил за должников, которые подолгу не платили взносы. Деньги каждого из потерпевших расходовались не на потерпевшего, а на нужды кооператива и строительство в целом. За свои деньги купил более 200 плит, кирпич для кладки фасадов и погребов, цемент, песок, гудрон, электроматериалы, щебень, воду и.т.д Также за счет его средств выплачивалась заработная плата строителям, сторожам, крановщикам. Засыпаны шебнем две дороги между нитками гаражей. Заказал 30 железных ворот, их изготовили, но не установили, так как без крыши ворота снимут. Ворота прячет. Строительство вовремя окончить не мог, поскольку были хищения плит, ворот, техники, пожар был, сломали кран, подводили поставщики и напарники. Чтобы продолжить строительство, пришлось привлекать новые денежные средства от вновь принятых членов кооператива, частично эти деньги вкладывал в завершение строительства по ранее принятым обязательствам, частично на возведение новых гаражей.
? Выработать позицию по предлагаемым эпизодам, которую вы озвучили бы суду как позицию защиты. Ответить, какие необходимые тактические действия вы будете предпринимать (ходатайства, запросы, вопросы, поиск дополнительной информации и доказательств и.т.д.)